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04 luglio 2017

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

Milano, 4 luglio 2017 – NH Milano Touring

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

 

I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria della clientela contenuti nel Decreto del 24/5/2017 di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

Avv. Andrea Conso

 

La disciplina del titolare effettivo, del Registro centrale e gli impatti sull’adeguata verifica rafforzata

Dott. Filippo Berneri