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29 maggio 2018

Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia

Milano, 29 maggio 2018 – NH Milano Touring

Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia

Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018

Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli
in materia di antiriciclaggio – aprile 2018

Disposizioni di Banca d’Italia in materia
di adeguata verifica della clientela – aprile 2018

 

– La IV Direttiva Antiriciclaggio: il recepimento in Italia di Banca d’Italia

relatore: Dott. Filippo Berneri